Analista Funzionale Senior Antiriciclaggio

SolutionTech

  • Roma
  • Tempo indeterminato
  • Full time
  • 8 giorni fa
Ricerchiamo 2 Analisti Funzionali Senior con esperienze consolidate nel settore Bancario, in ambito Antiriciclaggio. Residenza: Roma o Milano Percorso scolastico: Magistrale STEM o Triennale Età max: 45 anni Durata dell'attività : un anno rinnovabile.
Competenze richieste: Competenze Funzionali comprovate in ambito Antiriciclaggio quali: - Monitoraggio e Segnalazione delle Operazioni Sospette: - Integrazione con QAV (Questionari Adeguata Verifica) e AUI/AUP (Archivio Unico Informatico/Parallelo). - Identificazione automatizzata di anomalie e generazione di pratiche di valutazione. Controllo delle liste PEP, CRIME, TERRORIST e altre blacklist - Gestione del Rischio e Conformità Normativa: - KYC (Know Your Customer), Profilazione clienti e analisi del rischio. - GPR (Gestione Profili di Rischio), Valutazione dinamica del rischio con workflow autorizzativo. Gestione Inattesi: Identificazione operazioni sospette e gestione del processo SOS. Attività di analisi e personalizzazione: Configurazione personalizzata delle regole di rischio per gli intermediari Supporto nella fase di applicazione degli adeguamenti alle normative vigenti. Coordinamento e pianificazione delle attività dei componenti del gruppo

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