AML ANALYST
Randstad
- Milano
- Contratto
- Full time
- Presidiare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoponendo tutte le eventuali operazioni sospette al Delegato SOS;
- Effettuare analisi su clienti con differenti profili di rischio e complessità, monitorandone anche la variazione nel tempo;
- Assicurare il supporto per le attività di monitoraggio della qualità dell'archivio informatico delle transazioni;
- Lavorazione alert generati a seguito di matches su liste Sanctions.