AML ANALYST

Randstad

  • Milano
  • Contratto
  • Full time
  • 1 mese fa
  • Candidati facilmente
Randstad Italia, specialty Banking di Milano, ricerca per importante compagnia multinazionale del settore bancario una figura da inserire come AML ANALYST.responsabilitàLa risorsa, inserita nel team Issuing, Acquiring, Fraud, AML si occuperà delle seguenti attività:
  • Presidiare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoponendo tutte le eventuali operazioni sospette al Delegato SOS;
  • Effettuare analisi su clienti con differenti profili di rischio e complessità, monitorandone anche la variazione nel tempo;
  • Assicurare il supporto per le attività di monitoraggio della qualità dell'archivio informatico delle transazioni;
  • Lavorazione alert generati a seguito di matches su liste Sanctions.
esperienza1 annocompetenzeIl candidato ideale, è in possesso di un titolo di laurea in ambito economico o giuridico, ha maturato esperienze pregresse in ambito bancario o assicurativo ed è in possesso delle seguenti competenze:- Conoscenza dei principali adempimenti AML- Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala- Conoscenza degli indicatori di anomalia- Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check)- Capacità analitiche e relazionali- Buon livello di autonomia operativa- Autonomia nell'organizzazione dei propri taskSi offre contratto iniziale in somministrazione di 12 mesi e retribuzione commisurata all'esperienza.La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).livello di studioDiploma scuola superiore o Qualifica professionale

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