Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, UnAddetto Ufficio Anti Money LaunderingresponsabilitàLa risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:-analisi alert generati dal Sistema-interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli-partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check-analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.-analisi profilo di rischio del contraente-verifica AUI (archivio unico informatico)esperienza2 annicompetenzeSi richiedono i seguenti requisiti:-Laurea in Giurisprudenza o Economia-Esperienza in ruolo analogo di almeno 2 anni-Preferibile Master in Antiriciclaggio-Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)-Conoscenza di applicativi gestionali-Buona conoscenza della lingua inglese-Ottima conoscenza del Pacchetto OfficeSi offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. Inquadramento al livello 4.2. del CCNL ANIA Si richiede disponibilità immediata.Sede di lavoro: Roma Sud con possibilità di smart workingOrario di lavoro: 37h settimanaliLa ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).livello di studioLaurea di primo livello (3 anni)
